ABD’nin İran bağlantılı işlemler gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası’na Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu el koydu.
HABER MERKEZİ – ABD Hazine Bakanlığı’nın, İran Devrim Muhafızları Ordusu’yla (IRGC) bağlantılı olduğu nedeniyle yaptırım listesine aldığı Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası’na Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) el koydu.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi 5 Eylül’de bankayı yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.
TMSF’DEN EL KOYMA KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada “Kurul kararı ile Bankacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Golden Global Yatırım Bankası’nın, Emir Kaya’ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu’na ait yüzde 32 ve Recep Kaba’ya ait yüzde 14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verildi” denildi.
NE OLMUŞTU?
ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi ile iştirakleri Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi ve Golden Global Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’ni yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) söz konusu kuruluşları yaptırım listesine aldığı belirtilerek, banka ve iştiraklerinin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına “on milyonlarca dolar değerinde işlemi kolaylaştırdığı” ve “İran yönetimine fonlarını uluslararası düzeyde hareket ettirmesine imkan sağladığı” ileri sürülmüştü.
Golden Global Yatırım Bankası ise suçlamaları reddetmişti. Bankadan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) izniyle 1 Haziran 2020’de faaliyete başlandığı, yerel ve uluslararası bankacılık kuralları ile uyum yükümlülüklerinin yerine getirildiği ve tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz geçildiği kaydedilmişti.
Golden Global Bank’a İran yaptırımı: “Kudüs Gücü ile bağlantılı”
