Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden İran’a yönelik ekonomik baskının artırılması çağrısı yaptığı, ABD’nin de Tahran’a karşı yeni yaptırımlar açıkladığı günlerde Türkiye’den finansal sistem için yeni bir adım geldi. Ankara, BM yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşların işlemlerinin MASAK’a bildirilmesini ve gerekli durumlarda ertelenmesini zorunlu hale getirdi.
HABER MERKEZİ – Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye’deki finansal işlemlerine ilişkin yeni kurallar getirdi. 23 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği ile bu kişilerin gerçekleştirmek istediği işlemlerin ivedilikle MASAK’a bildirilmesi ve işlemlerin ertelenmesi için gerekli tedbirlerin alınması zorunlu hale geldi.
Düzenleme, BMGK’nin Türkiye’de 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamına giren listeleme kararlarını kapsıyor. Tebliğ aynı gün yürürlüğe girdi.
LİSTELER MASAK ÜZERİNDEN DUYURULACAK
Tebliğe göre BMGK’nin ilgili listeleme kararları ve bu kararlara konu kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin bilgiler, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla MASAK’a iletilecek. Bilgiler daha sonra MASAK’ın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.
Düzenleme yalnızca bankaları değil, MASAK mevzuatı kapsamındaki diğer yükümlü kuruluşları da ilgilendiriyor. Bunlar arasında ödeme ve elektronik para kuruluşları, sermaye piyasası kuruluşları ile çeşitli finansal kuruluşlar da bulunuyor.
Düzenlemenin dayanakları arasında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile işlemlerin ertelenmesine ilişkin yönetmelik bulunuyor.
İRAN’A YÖNELİK YAPTIRIM BASKISI ARTIYOR
Düzenleme, İran’a yönelik uluslararası yaptırım tartışmalarının yeniden yoğunlaştığı bir dönemde yürürlüğe girdi.
ABD Hazine Bakanlığı 8 Eylül’de İran’ın havacılık sektörüne yönelik kapsamlı yaptırımlar açıklamış, 27 İran havayolunun yanı sıra İran’ın havacılık sektörünü desteklediği belirtilen şirket ve aracılardan oluşan toplam 36 hedefi yaptırım listesine almıştı. ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) de İran’ın havacılık sektörüne yönelik tedarik ağları konusunda finans kuruluşlarına uyarı yayımladı.
Öte yandan BMGK’de İran’a ilişkin yaptırımların hukuki statüsü de son dönemde tartışma konusu. BM, 10 Eylül’de İran yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girip girmediği konusunda Güvenlik Konseyi’nde görüş ayrılıklarının sürdüğünü bildirmişti.
