AHBAP Derneği soruşturmasında 14 Temmuz’da gözaltına alınan 11 kişinin 6’sı daha tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Tutuklanması istenen isimler arasında tutuklanan Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de var. Soruşturma kapsamında dernek ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
HABER MERKEZİ – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.
14 Temmuz’da gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
6 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 6 kişinin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil, Arif Sevik, Berk Ulu, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu’nun tutuklanması istendi.
DERNEĞİN VE TÜM ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, derneğin tüzel kişiliğine ve dosyada adı geçen tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik takip çalışmalarında, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği öne sürülmüştü.
Ayrıca şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı, bazı kişilerin şans oyunları hesaplarına yüksek miktarlarda para aktararak bahis oynadığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri işlemi gerçekleştirildiği iddiaları yer almıştı.
×
17 KİŞİLİK OPERASYONLA BAŞLAMIŞTI
Soruşturma kapsamında AHBAP Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 17 kişi, 12 Temmuz’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın devamında 7 kişi daha yakalanmış, ardından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da 14 Temmuz’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi daha gözaltına alınmıştı.
Daha önce adliyeye sevk edilen 23 kişiden aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmış, 1 kişi ise serbest bırakılmıştı.
